Федеральный уголовный суд Швейцарии признал банк Lombard Odier виновным в деле Гульноры Каримовой. Банк был оштрафован на сумму 3 миллиона франков (3,7 миллиона долларов) по обвинению в том, что "не принял все необходимые организационные меры против отмывания денег". Банк подчеркнул, что все необходимые меры для борьбы с отмыванием денег были соблюдены, и заявил о намерении обжаловать решение суда. Эта ситуация вновь раскрыла роль и ответственность швейцарских банков в борьбе с отмыванием денег.
ИсточникKun.uz
